本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第3次集会于2023年3月8日在公司集会室以现场集会的方法召开，本次集会告诉于2023年2月26日以通信方法投递列位董事，集会由董事长夏崇耀师长教师掌管。本次董事会应参与表决的董事9人，实践到场表决董事9人。本次董事会合会的召开契合《公司法》与《公司章程》的划定。公司部分监事与初级办理职员列席了集会。本次集会审议经由过程19项议案：
经天健管帐师事件所(特别一般合股)审计，2022年度，公司（母公司）完成净利润844,548,809.61元，按照《公司法》及《公司章程》划定，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）昔时完成的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。停止2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。
思索到公司将来营业开展及项目建立对资金的需求，同时按照公司《将来三年股东报答计划（2022-2024年）》及《公司章程》相干的划定，对中小投资者施行不变的现金分红报答,使部分股东在配合分享公司生长运营功效的同时,也有益于公司的久远开展。为此，经公司控股股东发起，公司2022年度利润分派预案为：
公司以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）停止2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向部分股东每10股派发明金盈余2.50元（含税），总计派发明金盈余171,928,842.00元。
本次利润分派后，保存未分派利润2,806,934,303.45元。详见上海证券买卖所网站《关于2022年度利润分派计划的通告》，通告编号：2023-003。
赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计内容包罗公司及兼并报表范畴内的子公司2023年度财政管帐报表审计、控股股东及其联系关系方资金占用状况的专项考核陈述、内部掌握专项审计陈述等。
详见上海证券买卖所网站《关于续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度审计机构的通告》，通告编号：2023-004。
详见上海证券买卖所网站《关于2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》，通告编号：2023-005。
详见上海证券买卖所网站《关于展开2023年度原质料期货套期保值营业的通告》，通告编号：2023-006。
详见上海证券买卖所网站《关于2021年度OIMS嘉奖基金使用计划（第一期）的通告》，通告编号：2023-008。
详见上海证券买卖所网站《关于调解全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建立计划的通告》，通告编号：2023-009。
详见上海证券买卖所网站《关于召开2022年年度股东大会的告诉》，通告编号：2023-011。
上述第2、3、4、5、6、7、9、十4、十5、十6、十七项议案尚需提交2022年年度股东大会审议经由过程。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）和上海证券买卖所印发的《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）的划定，将宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”“东方电缆”“本公司”）2022年度召募资金寄存与利用状况专项阐明以下：
按照中国证券监视办理委员会《关于批准宁波东方电缆股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2020〕1843号），并经上海证券买卖所赞成，本公司由本次刊行保荐人及主承销商西部证券股分有限公司接纳包销方法，向社会公家公然辟行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为群众币100.00元，按面值刊行，总计召募资金80,000.00万元，扣除承销和保荐用度1,200.00万元（含税，不含税金额为1,132.08万元，已坐扣的对应可抵扣进项税额67.92万元已由本公司于2020年10月9日由自有资金账户划转入可转换债券刊行召募资金账户）后的召募资金为78,867.92万元，已由主承销商西部证券股分有限公司于2020年9月30日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除状师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可转换公司债券间接相干的新增内部用度248.73万元后，公司本次召募资金净额为78,619.20万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）审验，并由其出具《考证陈述》（天健验〔2020〕416号）。
为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所股票上市划定规矩（2022年1月订正）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《宁波东方电缆股分有限公司召募资金办理法子》（以下简称《办理法子》）。按照《办理法子》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构西部证券股分有限公司于2020年10月9日别离与中国工商银行股分有限公司宁波北仑分行、兴业银行股分有限公司宁波分行签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。三方羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。
弥补活动资金因不间接与效益相干，没法零丁核算效益。弥补活动资金将有用低落公司的财政运营本钱，进一步提拔团体红利程度，加强公司合作气力，加强公司持久可连续开展才能。
东方电缆公司办理层体例的2022年度《关于召募资金年度寄存与利用状况的专项陈述》契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）的划定，照实反应了东方电缆公司召募资金2022年度实践寄存与利用状况。
经核对，西部证券以为，东方电缆2022年度召募资金寄存和利用契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法例和文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况，不存在违规利用召募资金的情况，召募资金详细利用状况与表露状况分歧。
公司2022年度召募资金寄存与实践利用状况契合中国证监会、上海证券买卖所相干法令法例，契合中国证监会《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《公司章程》和公司《召募资金办理法子》有关划定，不存在召募资金寄存和利用违规的情况。因而，我们赞成经由过程公司2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述。
[注]高端陆地能源配备体系使用树模项目原方案到达预定可利用形态日期为2021年7月，因受新冠疫情防控的影响，实践于2021年9月开端投产并完成效益
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会，第六届监事会第3次集会审议经由过程了《关于调解全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建立计划的议案》，现将相干状况通告以下：
公司于2020年12月28日召开第五届董事会第12次集会，审议经由过程了《关于全资子公司拟投资建立“东方电缆超高压海缆北方财产基地”的议案》，赞成公司全资子公司广东东方海缆有限公司（以下简称“广东东方”，前身为阳江市东方海缆手艺有限公司，于2022年3月18日正式变动加广东东方海缆有限公司）投资建立“东方电缆超高压海缆北方财产基地”。详细详见公司于2020年12月28日在上海证券买卖所（）及指定媒体表露的《关于全资子公司拟投资建立“东方电缆超高压海缆北方财产基地”的通告》（通告编号：2020-083）。
基于公司计谋开展的需求，公司全资子公司广东东方原建立项目“东方电缆超高压海缆北方财产基地”拟调解为“东方电缆高端海缆体系北方财产基地项目”。调解后的项目总投资为群众币102,277.00万元，此中建立投资82,277.00万元，活动资金20,000.00万元。公司可按照项目实践施行状况，在总投资额度范畴内对详细项目投资内容及用度明细停止恰当的调解。
按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等相干划定，该议案尚需提交股东大会审议经由过程。本建立项目事项不组成联系关系买卖，也不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。
2、项目录要内容：项目新增次要工艺装备及测试仪器装备111台（套），新增修建物面积10.7万m2。建成后将构成年产超高压柔性直流海底电缆200km，交换海底电缆250km，深近海静态海缆150km，总计约600km/年的财产范围。项目建成达产后可新增贩卖支出31亿元（含税），年均利润总额45,652.75万元。
5、资金滥觞：项目建立所需资金局部由公司自筹处理（包罗但不限于自有资金、银行、股权融资等方法）。
1、东方电缆高端海缆体系北方财产基地项目可行性研讨陈述已体例完成，2022年10月在广东省阳江高新手艺财产开辟区经济开展局完成项目存案变动，项目代码-04-01-971626；
2、调解后项目建立用地合计约170661平方米（约256亩），此中88960.79平方米地盘已获得不动产权证书，81700.32平方米地盘已与阳江市天然资本局高新分局签署了《国有建立用天时用权出让条约》；
3、本项目所需枢纽装备均已订购完成，后续装备将按照调解后的建立投资计划进一步展开装备选型和订购；
4、本项目投资建立计划虽有调解，但财产范畴及产物构造构成未发作严重变革；项目已完成职业卫生、宁静消费预评价，获得节能检查定见（阳发改节审（2022）14号）、社会不变风险评价检查定见（阳高经复（2022）52号）、修建工程施工答应证（编号201）等完工前各项审批手续，一期局部桩基工程完成。
海缆体系营业板块不断是公司的中心计谋板块，而广东等北方内地省分则是海下风电的主要市场营业范畴，公司在2020年就提出了“规划北方市场，辐射东南亚市场”的开展计谋，并由全资子公司广东东方在广东阳江征地133亩方案建立“东方电缆超高压海缆北方财产基地项目”。近来两年，跟着海下风电更快地向深近海、大机组、大范围的标的目的开展，原项目建立的海缆产物品种和范围均有待扩展和提拔，基于上述思索，和公司加大规划北方市场的开展计谋需求，公司谨慎提出了本次项目建立的调解计划，决议在原拟建项目根底上对陆地缆产物的范畴停止扩展晋级，因而另新征地盘123亩，在256亩阁下地盘上建立“东方电缆高端海缆体系北方财产基地项目”。相较于原计划，调解前方案的海缆产物品种和范围均有所扩展和提拔，产物品种在超高压柔性直流海缆、交联海缆根底上新增深近海静态海缆产物，年产海缆范围也由300km提拔至600km；项目总投资额、修建物面积、工艺装备等均有所增长；项目标团体效益估计也有较大幅度进步。
项目建立完成后将完成公司在北方市场的产能规划，公司在海缆范畴的行业抢先职位也将获得进一步的稳固和提拔，对抢占北方市场以至东南亚市场份额，加强公司团体合作气力均具有主要意义。该项目建立契合公司的计谋开展计划，有益于公司的持久开展。
1、本次项目施行如因国度或处所有关政策调解、项目审批等施行前提及融资情况发作变革，项目标施行能够存在顺延、变动、中断或停止的风险；
2、本次投资项目虽曾经公司充实论证，但如果呈现国产业业政策调解、行业政策调解及相干方进入该财产所带来的市场变革及行业合作加重合作格式变革招致公司现有产能没法有用消化，能够会对公司的消费运营发生倒霉影响；
3、公司资产范围的疾速扩大，产销范围的大幅度增长，将在资本整合、科研开辟、市场开辟、人材储蓄等方面临公司办理层提出更高的请求，能够存在运营办理的风险等；
假如次要市场的宏观经济情况等发作严重变革，将在必然水平上影响行业的开展和公司的红利程度。公司将不竭加大研发投入，提拔海缆产物的性价比，增强本钱掌握，进一步完成产物差同化，为客户供给增值效劳，连结公司陆地缆产物的合作劣势。公司会增强市场预判，进一步开辟海表里市场，应对响应风险。
2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会，第六届监事会第3次集会审议经由过程了《关于调解全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建立计划的议案》，公司自力董事揭晓了明白赞成的自力定见。自力董事以为：本次调解契合公司今朝项目建立的实践需求，系公司按照运营办理状况做出的调解，契合相干法法令规和《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司长处和公司部分股东正当长处的情况。赞成本次调解议案,并提交股东大会审议。
公司监事会及监事本实在事求是、当真卖力的立场，基于自力判定的态度，揭晓以下考核定见：本次调解契合公司今朝项目标实践需求，系公司按照运营办理状况做出的调解，契合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法例和公司章程的相干划定，不存在损伤公司长处和公司部分股东正当长处的情况。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
投资者可于2023年03月14日(礼拜二)至03月20日(礼拜一)16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程公司邮箱停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。
宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月10日公布公司2022年度陈述，为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2022年度运营功效、财政情况，公司方案于2023年03月21日下战书15:00-16:00举办2022年度功绩暨现金分红阐明会，就投资者体贴的成绩停止交换。
本次投资者阐明会以收集互动情势召开，公司将针对2022年度的运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换和相同，在信息表露许可的范畴内就投资者遍及存眷的成绩停止答复。
（一）投资者可在2023年03月21日下战书15:00-16:00，经由过程互联网登录上证路演中间（），在线到场本次功绩阐明会，公司将实时答复投资者的发问。
（二）投资者可于2023年03月14日(礼拜二)至03月20日(礼拜一)16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预征集”栏目（），按照举动工夫，选中本次举动或经由过程公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。
本次投资者阐明会召开后，投资者能够经由过程上证路演中间（）检察本次投资者阐明会的召开状况及次要内容。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第六届董事会第3次集会，审议经由过程了《关于展开2023年度原质料期货套期保值营业的议案》，赞成公司按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令法例及公司《商品期货套期保值营业办理轨制》的划定，在2023年持续展开铜和铅商品的期货套期保值营业，详细状况以下：
公司牢牢环绕新时期高质量开展请求，掌握国度建立陆地强国、“一带一起”建议、新基建等要重计谋机缘，构开国际、海内双向开辟、当前与此后同步促进的新市场格式，在国际、海内严重市场、重点项目开辟中获得较着效果，特别是在新能源海下风电范畴和高端陆缆体系范畴。铜、铅是公司海缆体系和陆缆体系产物的次要原质料，为了躲避铜和铅的价钱颠簸对公司消费运营酿成的潜伏风险，充实操纵期货的套期保值功用，削减因原质料价钱颠簸酿成的产物本钱颠簸，公司拟在2023年仍展开铜和铅商品的套期保值营业。
期货行情颠簸较大，受行业政策、利率、现货市场价钱、公司操纵等风险身分影响，公司将严厉施行《期货套期保值营业办理轨制》，操纵期货锁定采购、贩卖价钱，共同工场消费营业，不做谋利易，风险较小并且可控。公司对能够呈现的风险身分停止了谨慎的预估：
一是期货市场发作体系性风险；二是期货产物价钱猜测发作标的目的性毛病；三是期货价钱与现货价钱走势背叛等带来风险。
羁系机构对期货市场相干划定、政策等停止修正，招致期货市场的法令法例等政策发作严重变革，并惹起市场颠簸或没法买卖，从而带来必然的风险。
假如合约活泼度较低，招致套期保值持仓没法在适宜的价位成交，令实践买卖成果与计划设想呈现较大偏向，从而带来丧失。
因为没法掌握和不成猜测的体系毛病、收集毛病、通信毛病等形成买卖体系非一般运转，使买卖指令呈现提早、中止或数据毛病等成绩，从而带来响应风险。
1、公司将按照市场定单状况分批投入包管金，而且用于套期保值的包管金资金范围不超越公司上一年度经审计的兼并报表净资产的10%，以免对公司运营资金发生较大影响。
2、公司明白铜和铅商品的套期保值营业准绳，公司在国度政策许可的状况下停止期货营业，只停止场内市场买卖，不断止场外市场买卖，只以躲避消费运营所需铜和铅商品的价钱风险，不承受其他任何单元的拜托和署理期货营业，不得停止谋利。公司将严厉施行相干内部掌握轨制，并采纳有用的风险防备步伐。
因为期货、期权买卖接纳包管金买卖轨制，因而，用大批的资金就可以够锁定多量货色和库存，并放慢资金的周转速率，节流资金本钱，制止资金范围占用。
展开铜、铅原质料套期保值营业能够充实在期货、期权市场和现货市场里完成价钱自动办理，躲避消费运营中利用的铜、铅的价钱风险，削减因原质料价钱颠簸酿成的产物本钱颠簸，从而包管产物利润愈加不变，低落对公司一般运营的影响。
公司2023年展开原质料期货套期保值营业，有益于充实操纵期货市场的套期保值功用，削减因原质料价钱颠簸能够给公司消费运营带来的倒霉影响，契合公司和部分股东的长处。公司已订定《期货套期保值营业办理轨制》，经由过程增强内部掌握，落实风险防备步伐，为公司处置套期保值营业订定了详细操纵规程。公司展开期货套期保值营业的相干审批法式契合国度相干法令、法例及《公司章程》的有关划定。因而，我们赞成公司2023年度展开原质料期货套期保值营业，并赞成提交股东大会审议。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第六届董事会第3次集会，第六届监事会第3次集会审议经由过程了《关于展开外汇套期保值营业的议案》，赞成公司及子公司按照实践运营需求，在不影响一般消费运营的条件下，自股东大会审议经由过程之日起三年展开随便时点累计金额不超越等值8,000万美圆的外汇套期保值营业。现将有关事项通告以下：
按照公司“十四五”计谋计划，为构开国际、海内双向开辟、当前与此后同步促进的新市场格式，公司主动开辟欧洲、“一带一起”等国际高端市场。跟着公司外洋营业量不竭增长，为了有用防备和掌握汇率颠簸对公司经停业绩的影响，掌握外汇风险，公司拟与银行展开外汇套期保值营业，营业范畴包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇交换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍消费品等营业。
公司不断止纯真以红利为目标的外汇买卖，一切外汇买卖举动均以一般消费运营为根底，以详细经停业务为依托，以躲避和防备汇率风险为目标，不影响公司一般消费运营，不得停止谋利和套利买卖。
公司拟展开的外汇套期保值营业只限于与公司实践运营所利用的次要结算货泉不异的币种，次要外币币种为美圆、欧元、英镑。公司拟展开的外汇套期保值营业的详细方法或产物次要包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇交换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍消费品等营业。
按照公司及子公司的实践运营需求，拟停止的外汇套期保值营业范围总额不超越等值8,000万美圆，资金滥觞为自有资金。
在不影响一般消费运营的条件下，自股东大会审议经由过程之日起三年展开随便时点累计金额不超越等值8,000万美圆的外汇套期保值营业。
展开外汇套期保值营业前，公司和银行或金融机构签署套期保值相干和谈，并交纳必然比例的包管金或占用银行授信额度。详细的和谈签署将由董事会受权公司董事长或其受权人士卖力详细施行外汇套期保值营业，并签订相干文件。
公司存在必然体量的外汇支出，当汇率呈现大幅颠簸时，汇兑损益对公司的经停业绩会形成必然影响。为躲避公司所面对的汇率风险，防备汇率大幅颠簸对公司形成不良影响，进步外汇资金利用服从，加强公司财政妥当性，公司及子公司将按照实践运营状况，适度展开外汇套期保值营业。公司订定了《外汇套期保值营业办理轨制》，完美了相干内控轨制，公司到场外汇套期保值营业的职员均已充实了解外汇套期保值营业的特性及风险，公司采纳的针对性风险掌握步伐实在可行，展开外汇套期保值营业具有可行性。
1、汇率颠簸风险：汇率大幅颠簸标的目的与外汇套期保值合约标的目的不分歧时，将形成汇兑丧失；若汇率在将来发作颠簸时，与外汇套期保值合约偏向较上将形成汇兑丧失。
2、履约风险：在合约限期内协作金融机构呈现开张、市场失灵等严重不成控风险情况或其他情况，招致公司合约到期时不克不及以合约价钱交割原有外集合约，即合约到期没法履约而带来的风险。
3、客户违约及收付款风险：因为客户的付款和付出给供给商等的金钱过期，货款没法在猜测的回款期发出，会形成远期结售汇延期交割而发生的丧失；公司定单在实践施行过程当中，客户能够会调解定单，形成公司收付款猜测禁绝，招致交割风险。
4、内部操风格险：外汇套期保值营业专业性较强，庞大水平较高，能够会因为内控不完美或操纵职员程度而形成风险。
1、公司订定了《外汇套期保值营业办理轨制》，对外汇套期保值营业操纵划定、审批权限及信息表露、办理及内部操纵流程、信息步伐、内部风险掌握法式及档案办理等做出了明白划定。
2、为制止汇率大幅度颠簸风险，公司会增强对汇率的研讨阐发，及时存眷国际市场情况变革，合时调解运营战略，最大限度地制止汇兑丧失。
3、公司及控股子公司展开外汇套期保值营业必需遵照以锁定汇率风险目标停止套期保值的准绳，不断止谋利和套利买卖，在签署条约时严厉根据公司收支口营业外汇出入的猜测金额停止买卖。
4、为避免外汇套期保值延期交割，公司将高度正视外币应收账款办理，制止呈现应收账款过期的征象。同时公司将严厉根据客户汇款方案，掌握外汇资金总量及结售汇工夫。外汇套期保值营业锁定金额和工夫准绳上应与外币货款回笼金额和工夫相婚配。
5、为掌握买卖违约风险，公司仅与具有正当天分的大型银行等金融机构展开外汇套期保值营业，同时公司合规监视部分每个月对外汇套期保值营业停止监视查抄，每季度对外汇套期保值营业的实践操纵状况、资金利用状况及盈亏状况停止检查。
公司按照财务部《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号—套期管帐》《企业管帐原则第37号—金融东西列报》相干划定及其指南，对拟展开的外汇套期保值营业停止响应的核算处置，反响在资产欠债表、利润表和现金流量表相干项目。
公司按照法令法例订定了相干办理轨制，设置了响应的构造机构和营业流程。公司本次拟展开的外汇套期保值营业有助于公司躲避外汇市场的风险，防备汇率大幅颠簸对公司财政情况和经停业绩形成倒霉影响，不存在损伤公司及中小股东权益的情况，契合公司和部分股东的长处。我们分歧赞成公司在不影响一般运营资金需乞降资金宁静的条件下，按拍照关轨制的划定合时展开外汇套期保值营业。
公司及子公司按照实践运营需求展开外汇套期保值营业，其决议计划法式契合国度有关法令、法例及《公司章程》的划定，有益于躲避和防备汇率大幅颠簸对公司运营酿成的倒霉影响，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会、第六届监事会第3次集会审议经由过程了《关于2021年度OIMS嘉奖基金使用计划（第一期）的议案》，现将相干状况通告以下：
为进一步成立健全公司的鼓励束缚机制，充实变更公司中高层办理职员、中心手艺职员及中心主干职员的主动性和缔造性，有用的将股东长处、公司长处和员工长处严密分离在一同，增进公司连续安康开展。2019年8月27日公司第四届董事会第24次集会、2019年9月17日公司2019年度第一次暂时股东大会审议经由过程了《宁波东方电缆股分有限公司OIMS嘉奖基金办理法子》（以下简称《办理法子》）。
2022年3月23日召开的第五届董事会第21次集会、第五届监事会第19次集会别离审议经由过程了《关于2021年度OIMS嘉奖基金计提计划的议案》，基于2021年度完成的净利润远超公司的年度红利预算，同时充实思索中小股东的长处，经董事会薪酬与查核委员会发起，董事会谨慎思索，2021年度OIMS嘉奖基金的计提比例为昔时净利润的5%,计提总金额为62,079,642.36元。
今朝公司处于枢纽开展期间，为了充实阐扬OIMS嘉奖基金的中持久鼓励感化，增进公司持久、安康开展，进一步稳固和进步公司行业抢先职位，经谨慎思索，公司决议对2021年度计提的OIMS嘉奖基金，在“十四五”时期按照企业开展状况及相干团队、员工功绩表示分多期进利用用。每期的详细嘉奖工具、决议计划法式等使用计划内容严厉根据《办理法子》的划定施行。
公司董事会薪酬与查核委员会按照《办理法子》，制定了九位鼓励工具，本偏重点嘉奖凸起奉献者的准绳，按照其所负担的岗亭职责、任职限期、绩效表示、功绩奉献等综合考量肯定了2021年度OIMS嘉奖基金第一期的分派，详细明细以下：
经核对，本次使用计划充实阐扬了OIMS嘉奖基金的中持久鼓励感化，增进公司持久、安康开展。计划不会对公司将来的财政情况和运营功效发生严重影响，嘉奖基金的使用将充实变更公司中高层办理职员、中心手艺职员及中心主干职员的主动性和缔造性，从而进步公司运营服从，对公司开展发生主动感化，为股东缔造更多代价。审议本议案的董事会召开法式、表决法式契合相干法令法例的划定，构成的决定正当、有用。
因而，我们赞成本次《关于2021年度OIMS嘉奖基金使用计划（第一期）的议案》,并提交股东大会审议。
经核对，我们以为：公司2021年度OIMS嘉奖基金的使用计划（第一期）契合《办理法子》的相干划定。
本次使用计划不会对公司的财政情况和运营功效发生严重影响，嘉奖基金的使用将充实变更公司中高层办理职员、中心手艺职员及中心主干职员的主动性和缔造性，从而进步公司运营服从，对公司开展发生主动感化，为股东缔造更多代价。审议本议案的监事会召开法式、表决法式契合相干法令法例的划定，构成的决定正当、有用。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
召开所在：宁波东方电缆股分有限公司集会室（宁波市中山东路1800号国华金融中间49-50F）
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。
上述议案曾经公司第六届董事会第3次集会、第六届监事会第3次集会审议经由过程，详见2023年3月10日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站。
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。
为包管本次股东大会的顺遂召开，公司将按照股东大会列席人数摆设集会园地，削减会前注销工夫，请列席本次股东大会的股东及股东代表提早注销确认。
列席集会的股东须持自己身份证、股票账户卡；拜托署理人须持自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、拜托方股东账户卡；法人股东应持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、受权拜托书（法定代表人具名、盖印）、股东账户卡、列席人身份证等打点注销手续。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。
经天健管帐师事件所(特别一般合股)审计，2022年度，公司（母公司）完成净利润844,548,809.61元，按照《公司法》及《公司章程》划定，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）昔时完成的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。停止2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。
思索到公司将来营业开展及项目建立对资金的需求，同时按照公司《将来三年股东报答计划（2022-2024年）》及《公司章程》相干的划定，对中小投资者施行不变的现金分红报答,使部分股东在配合分享公司生长运营功效的同时,也有益于公司的久远开展。为此，经公司控股股东发起，公司2022年度利润分派预案为：
公司拟以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）停止2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向部分股东每10股派发明金盈余2.50元（含税），总计派发明金盈余171,928,842.00元。
公司是国本地地电缆、海底电缆体系中心供给商，陈述期内，持续六年上榜环球海缆（能源范畴）最具合作力企业10强榜单、再度荣膺中国线强。公司主停业务为海底电缆、陆地电缆等一系列产物的设想研发、消费制作、装置敷设及运维效劳。根据CSRC(中国证券监视办理委员会)行业分类属于电气机器和东西制作业（C38）。根据百姓经济行业分类（2019修正版）属于电线）。
电线电缆是用来运送电能、通报信息和制作各类机电、仪器、仪表，完成电磁能量转换所不成或缺的一大类电工产物，是电气化、信息化社会中主要的根底性配套财产，被称为百姓经济的“血管”与“神经”，与百姓经济开展亲密相干。具有效途普遍、种类繁多、门类齐备等特性。其产物普遍的使用于电力、轨道交通、新能源、修建工程、陆地工程、通讯、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个范畴。
比年来，中国电力、石油、化工、都会轨道交通、汽车和造船等行业快速开展和范围的不竭扩展，出格是电网革新放慢、特高压工程接踵投入建立，和环球电线电缆产物向以中国为主的亚太地域转移，中国电线电缆行业市场范围疾速强大，电线电缆制作业曾经成为电工电器行业二十余个细分行业中范围最大的行业，占有四分之一的比重，中国企业占有2021年环球电线席，表白中国企业的国际合作力和综合气力已然获得提拔。
海内电线电缆行业市场空间稳步提拔。2015~2020年我国电线电缆行业贩卖支出呈颠簸变革趋向。因为比年来我国制作业去产能和行业羁系力度逐步增强的影响，电线电缆行业一度呈现范围下滑，并在2018年到达低谷，电线万亿元。跟着我国对新能源等投资的放慢，电线电缆行业开端迟缓苏醒，2020年电线%。据电线电缆网、观研陈述网，估计到2024年范围无望到达1.90万亿元，即2020~2024年市场范围年均复合增加率达4.89%。（数据滥觞：电线电缆网，观研陈述网）
欧洲、美国、日本等兴旺国度电线电缆行业曾经颠末了上百年的开展汗青，跟着环球经济一体化的开展，其电线电缆巨子依托资金、手艺、人材方面的劣势曾经完成了跨国、跨地域的范围化和专业化消费，财产集合度比力高，此中美国前十名电线电缆企业占其海内市场份额达70%以上，日本前七名电线电缆企业占其海内市场份额达65%以上，法国前5名电线电缆企业占其海内市场份额达90%以上。环球电线电缆行业曾经进入几大巨子把持合作阶段，我国电线电缆企业数目较多，遍及范围较小，行业市场集合度低。2021年，我国电线.54%，CR10企业停业支出集合度为11.54%。（数据滥觞：前瞻财产研讨院）
我国线缆行业“十三五”时期整体连续开展。在阅历了2020年新冠疫情影响环球经济降速后，国度加大了包罗在电力、5G、新能源、轨道交通、特高压等新基建范畴的投入，市场需求逐年增长，行业范围持续扩展。与此同时，海内外洋经济双轮回近况增进了企业研发才能和产物手艺程度不竭前进；更多的电缆企业连续上市，本钱市场的参加使企业的消费装备更新换代，产能服从逐渐进步、研发才能更上层楼。
“十四五”期间，是我国由片面建立小康社会向根本完成社会主义当代化迈进的枢纽期间，是“两个一百年”斗争目的的汗青交汇期、片面开启社会主义当代化强国建立新征程的主要机缘期。在国度层面，国度赐与“新基建”等重点计谋的政策和资金搀扶。在“十四五”纲领中，提到了优化海内能源构造，进步新能源的比重，建立聪慧电网和超远间隔电力运送网。2022年，国度电网开展总投入目的5795亿元，其入网划电网投资5012亿元。在“十四五”时期国度电网方案投入3500亿美圆（约合2.23万亿元），促进电网转型晋级。
瞻望“十四五”，在新一轮科技和财产变化深化开展的大布景下，国度对峙立异在我国当代化建立全局中的中心肠位，把科技自主自强作为国度开展的计谋支持，力图投入强度高于“十三五”期间，请求打好枢纽中心手艺攻坚战、提拔企业手艺立异才能、开展计谋性新兴财产和对峙财产链供给链自立可控、宁静高效、补齐短板。“十四五”时期，我国将持续促进优化城镇化规划、放慢新型都会建立、放慢都会群和中小城镇建立、促进城乡一体化开展。跟着国度“双碳”计谋促进、新能源市场发作式增加、新基建投资的鼓起，给新能源配备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产物带来了极大的市场机缘。
公司现具有陆缆体系、海缆体系、陆地工程三大产物范畴。具有500kV及以下交换海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的体系研发消费才能，并触及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用规复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通讯电缆、掌握电缆、综合布线、排挤导线等一系列产物的设想研发、消费制作、装置敷设及运维效劳才能，供给深近海脐带缆和静态缆体系、超高压电缆和海缆体系、智能配网电缆和工程线缆体系、海陆工程效劳和运维体系四大处理计划。产物普遍使用于电力、修建、通讯、石化、轨道交通、风力发电、核能、陆地油气勘采、陆地军事等范畴。公司经由过程了ISO三大系统认证，具有挪威船级社DNV认证证书。（二）公司次要营业运营形式
公司海缆体系接纳“研发设想、消费制作、装置效劳”的形式为客户供给定制化的产物，经由过程供给EPC总包效劳打造体系处理计划，为客户供给“交钥匙”工程效劳。公司陆缆体系接纳“研发、消费、贩卖”，经由过程直销招招标和经销商的双渠道贩卖形式，为客户供给尺度化及差同化的产物。基于两个财产系统差别的手艺特性和消费构造形式，公司今朝对海缆体系实施项目制消费计划，陆缆体系实施批量化消费计划，以提拔产物的中心合作力。
4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况
1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。
2022年度公司完成停业支出70.09亿元，同比降落11.64%，此中海缆体系及陆地工程停业支出合计30.28亿元，同比降落25.82%，完成陆缆体系的停业支出39.77亿元，同比上升3.53%；运营举动发生的现金流量净额为6.47亿元。
停止2023年3月7日，公司在手定单91.30亿元，此中海缆体系57.50亿元，陆缆体系21.67亿元，陆地工程12.13亿元，220千伏及以上海缆、脐带缆占在手定单总额近50%。
2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。
本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
2、本次监事会合会于2023年2月26日以通信方法向部分监事收回第六届监事会第3次集会告诉；
经审议，我们以为：公司2022年年度陈述及择要的体例和审议法式符正当律、法例《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定；年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面线年度的运营情况、功效和财政情况；在提出本定见前，未发明到场年报体例和审议的职员有违背划定的举动。公司《2022年年度陈述全文及择要》详见上海证券买卖所网站。
经天健管帐师事件所(特别一般合股)审计，2022年度，公司（母公司）完成净利润844,548,809.61元，按照《公司法》及《公司章程》划定，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）昔时完成的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。停止2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。
思索到公司将来营业开展及项目建立对资金的需求，同时按照公司《将来三年股东报答计划（2022-2024年）》及《公司章程》相干的划定，对中小投资者施行不变的现金分红报答,使部分股东在配合分享公司生长运营功效的同时,也有益于公司的久远开展。为此，经公司控股股东发起，公司2022年度利润分派预案为：
公司拟以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）停止2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向部分股东每10股派发明金盈余2.50元（含税），总计派发明金盈余171,928,842.00元。
详见上海证券买卖所网站《关于2022年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》，通告编号：2023-005。
详见上海证券买卖所网站《关于展开2023年度原质料期货套期保值营业的通告》，通告编号：2023-006。
详见上海证券买卖所网站《关于2021年度OIMS嘉奖基金使用计划（第一期）的议案》，通告编号：2023-008。
详见上海证券买卖所网站《关于调解全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建立计划的通告》，通告编号：2023-009。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
每股份配比例：每股派发明金盈余0.25元（含税），本次利润分派不送股、不断止本钱公积转增股本。
本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。
在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。
按照公司2022年度利润分派预案，ballbet贝博现金分红比例为22.62%，低于30%的次要缘故原由在于：公司所处行业属于资金麋集型且公司正处于财产晋级枢纽期间，“海陆并进”的开展计谋正进一步放慢促进；同时为连结行业的抢先职位，公司必需加大研发力度，连结连续立异才能。为此，在充实思索了公司现阶段的经停业绩与计谋需求，和严重资金收入摆设等身分，公司提出本次2022年度利润分派计划。
宁波东方电缆股分有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）2023年3月8日召开的第六届董事会第3次集会，审议经由过程了公司《2022年度利润分派预案》，详细通告以下：
经天健管帐师事件所(特别一般合股)审计，2022年度，公司（母公司）完成净利润844,548,809.61元，按照《公司法》及《公司章程》划定，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）昔时完成的可供股东分派的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分派的利润为2,978,863,145.45元。停止2022年12月31日，公司本钱公积余额为1,306,803,336.89元。
思索到公司将来营业开展及项目建立对资金的需求，同时按照公司《将来三年股东报答计划（2022-2024年）》及《公司章程》相干的划定，对中小投资者施行不变的现金分红报答,使部分股东在配合分享公司生长运营功效的同时,也有益于公司的久远开展。为此，经公司控股股东发起，公司2022年度利润分派预案为：
公司拟以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）停止2022年12月31日可供分派的利润2,978,863,145.45元，向部分股东每10股派发明金盈余2.50元（含税），总计派发明金盈余171,928,842.00元。
在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。
公司现具有陆缆体系、海缆体系、陆地工程三大产物范畴。具有500kV及以下交换海缆、陆缆，±535kV及以下直流海缆、陆缆的体系研发消费才能，并触及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用规复电缆、核电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通讯电缆、掌握电缆、综合布线、排挤导线等一系列产物的设想研发、消费制作、装置敷设及运维效劳才能，供给深近海脐带缆和静态缆体系、超高压电缆和海缆体系、智能配网电缆和工程线缆体系、海陆工程效劳和运维体系四大团体处理计划。产物普遍使用于电力、修建、通讯、石化、轨道交通、风力发电、核能、陆地油气勘采、陆地军事等范畴。公司经由过程了ISO三大系统认证，具有挪威船级社DNV认证证书。公司所处电线电缆行业系资金麋集型行业，正处于转型晋级期。
公司海缆体系接纳“研发设想、消费制作、装置效劳”的形式为客户供给定制化的产物，同时已触及陆地工程范畴，供给EPC总包效劳及体系处理计划；公司陆缆体系接纳“研发、消费、贩卖”，经由过程直销招招标和经销商的双渠道贩卖形式，为客户供给尺度化及差同化的产物。公司今朝正处于财产晋级枢纽期间，“海陆并进”的开展计谋正进一步放慢促进，海缆体系及陆地工程财产在公司营收占比逐年提拔。同时为连结行业的抢先职位，公司必需加大研发力度，连结连续立异才能。
2022年，东方电缆完成停业支出70.09亿元，利润总额9.60亿元，归属于母公司净利润8.42亿元，同比降落29.14%；归属于母公司扣非净利润8.38亿元，同比降落27.05%，运营举动现金流量净额6.47亿元。停止2022年12月31日，公司总资产91.88亿元，归属于上市公司股东的一切者权益54.94亿元，每股净资产7.99元，净资产收益率（加权）16.30%，根本每股收益1.22元，公司总股本为687,715,368股。为有用鞭策公司计谋目的和消费运营方案的顺遂完成，保证公司恒久连续开展，公司需确保本身开展对资金的需求，也有益于加强公司赐与投资者持久、连续报答的才能。
为了保证公司现有营业，出格是中心产物海缆定单的一般消费、托付，和“东方电缆高端海缆体系北方财产基地项目”的建立，在充实思索了公司现阶段的经停业绩与计谋需求，和严重资金收入摆设等身分，提出上述2022年度利润分派计划。
公司对停止2022年末的保存未分派利润将按照公司开展计谋和2023年度事情方案，用于采购原质料等主停业务活动资金需求、海缆等中心手艺的研发投入、严重项目收入、防备严重风险等方面，节省公司的财政本钱，提拔公司团体效益，并为广阔股东带来持久报答。公司将严厉标准资金利用办理，进步资金利用服从，避免发作资金风险。公司将持续承袭为投资者带来持久连续报答的运营理念，以更主动的利润分派计划回馈广阔投资者。
公司于2023年3月8日召开第六届董事会第3集会，审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》，赞成本次利润分派计划并赞成将该计划提交本公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年度利润分派计划，充实思索了公司运营、资金需求、股东报答及将来开展等各类身分，有益于公司的连续不变开展，契合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分派的相干划定，契合公司和部分股东的长处，不存在损伤中小股东长处的状况。
监事会以为公司2022年度利润分派计划契合《公司章程》《将来三年股东报答计划（2022-2024）》等请求，可以保证股东的公道报答并统筹公司的可连续开展，以为公司2022年度利润分派计划是公道的，契合公司久远长处，并赞成提交公司股东大会审议。
本次利润分派计划综合思索了公司开展情况、将来资金需求与连续报答股东等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营与持久开展。本次利润分派计划尚须提交2022年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者留意投资风险。
